21亿洗黑!李某替菲律宾网赌平台洗钱,抽水210万

呱呱 • 2023年12月25日 / 1 评论 / 728 阅读 / 海外吃瓜

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据台媒报道,11月16日消息,刑事局电侦大队在今年间侦办一起收簿集团案时,发现李姓男子涉嫌重大。 刑事局电信侦查大队二队在今年7月间追查一件收簿集团案,发现涉案成员以「经营博彩」为由,向人收购金融帐户,随即交付诈欺集团,该集团再收购帐户,做为诈欺汇款使用,由诈欺集团机房内成员,在通讯软体LINE上以假投资之诈骗手法骗取被害人金钱。 侦查期间发现,李不只向人头收帐户,还替菲律宾一个赌博网站「corebet77」经手出入金业务,从中抽取千分之一的水钱,今年9月底收网抓人,带回李等涉案6人,还在共犯家中查获8发手枪子弹,全案依诈欺等罪送办后,检方命涉案人以7万元至15万元交保。 初步统计,李男从成立转帐水房交易迄今,经手总金额菲律宾披索21亿490万余元(合台币约12亿余元),李嫌再以交易金额的千分之一作为手续费,估计有120万元。 全案在今年9月间收网,带回李姓男子等6人,查扣电脑5台、涉案用工作手机28支、简讯接收器(猫池)3组、国外电信门号SIM卡2955张等赃证物,全案警询后依诈欺、洗钱等罪,移送台中地检署侦办,检方讯问后命李等人以7万元至15万元不等金额交保。  
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评论 (1)

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    vch
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    @ 雪白墨镜

    小孩子比你懂得都多

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    操爆川妹子
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    女的跪下去玩口活时真的爽歪歪

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    本人
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    这个是换脸的太假

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    @ huguo

    年轻啊

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    香瓜弟弟 作者
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    @ leo

    目前下载不了

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    好骚

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    老莫,我想吃鲍鱼
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    @(滑稽)

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    123
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    有没有钉钉号呀

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    ovo
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    BGM:聋的传人

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    irony
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    @ 1

    哄抬b价

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    hskdy
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    我也想这样的家庭教师哈

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    杨丽娜
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    @ 钟爱萝莉

    是健身教练蛋蛋小姐吧,有完整版吗?大哥

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    18cm
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    @ 坎坎坷坷

    真的吗

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    哈?!
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    @ t

    “特色”社会主义啊,共产主义那都是60年代的事了

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    清蒸鸡翅膀
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    把施暴者曝光吧,这种混子学生是真的烦,欠打

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    帽子
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    666啊,性感

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    呼啦圈
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    好人一生平安

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    手刹不太灵
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    正义薄纱

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    妹妹
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    水好多

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    香草小曾
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    好快,才在抖音刷到

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    阳江雷怡珮
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    毛多肥美大骚逼

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    霸气与纸鹤
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    出了个没打码的

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    老哥挺快呀,继续

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    @ 饱满中心

    睡醒了不尴尬吗

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    6
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    就卡的离谱

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    嘻嘻
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    ??

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    6

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    哈哈哈哈
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    这个人是四川大学法学院18级的硕士生

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    哭泣给裙子
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    学校成炮房了

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    @ 有点意思

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    。。
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    @ 金刚钻

    我前任也这么大@(你懂的)

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    人生无常大肠包小肠

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    oooo
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    小羊,从第一次童骂她就猜到了

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    大力衬衫
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    颜值在线

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    纯情等于西牛
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    挺好的

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    温暖便当
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    @ 刘某人

    1

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    你好
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    @ 45465456按时到

    你家里人今天晚上全部暴毙。

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    小妮子长的不错,生活所迫,理解一下。

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    十三AMK 114
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    找不到这个抖音号

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    看着快60了吧

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    安娜
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    @ 糊涂江湖

    就是就是

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