男子到银行柜台预约取款张口就要取现200万而就在同一天 另外两家银行也收到男子百万元以上的取现预约 10月9日下午，华夏银行集美支行来了一位“特殊”的客户男子张口便要预约第二天柜台取现200万元！ 银行柜员在办理预约业务时发现其账户交易流水异常存，在大额资金快进快出的柜台取款记录随即通过警银联动预警机制将异常情况报送集美公安分局刑侦大队。 接到消息后集美刑侦大队反诈骗中队迅速介入调查发现该男子兰某名下多个银行账户 与此同时，中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行也传来预警消息，称有客户在他们银行分别预约了柜台取现101万和150.8万！而预约取现的客户正是兰某，民警初步判定兰某可能与境外涉诈集团存在重要关联，他提取大量现金的目的很可能是在为境外涉诈集团“洗钱” 经查，犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易与境外地下钱庄有过交集并且还有虚拟币交易的相关经验。 2022年底，兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务，由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户。 兰某在国内各大城市流窜，将赃款取出套现后再购买成虚拟货币转回国外完成“洗钱” 兰某抽取每单交易额的2%作为“回报” 目前，犯罪嫌疑人兰某因涉嫌洗钱罪已被集美警方刑事拘留案件仍在进一步审理中。